成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2021年度股東大會決議公告
成都前鋒電子電器集團股份有限公司2021年度股東大會通知于2022年6月9日發(fā)出，于2022年6月30日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號員工食堂大廳召開。
出席本次股東代表大會的股東或股東代表83人， 代表有表決權的股權數：46034710股，占公司有表決權總股權數的92.53%。會議由公司董事會召集，董事長楊鋼主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。經出席會議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
一、審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》。
贊成票： 44280174 股，占出席會議代表股權數的96.19%；
反對票： 1754536 股，占出席會議代表股權數的3.81%；
棄權票： 0 股，占出席會議代表股權數的0%。
二、審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。
贊成票： 44280174 股，占出席會議代表股權數的96.19%；
反對票： 1754536 股，占出席會議代表股權數的3.81%；
棄權票： 0 股，占出席會議代表股權數的0%。
三、審議通過了《公司2021年度總經理工作報告》。
贊成票： 44280174 股，占出席會議代表股權數的96.19%；
反對票： 1754536 股，占出席會議代表股權數的3.81%；
棄權票： 0 股，占出席會議代表股權數的0%。
四、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》。
贊成票： 44280174 股，占出席會議代表股權數的96.19%；
反對票： 1754536 股，占出席會議代表股權數的3.81%；
棄權票： 0 股，占出席會議代表股權數的0%。
五、審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》。
贊成票： 44145964 股，占出席會議代表股權數的95.90%；
反對票： 1888746 股，占出席會議代表股權數的 4.10%；
棄權票： 0 股，占出席會議代表股權數的0%。
六、審議通過了《關于公司2022年度關聯交易預計額度的議案》。
贊成票： 10631463 股，占出席會議有表決權代表股權數的98.83%；
反對票： 0 股，占出席會議有表決權代表股權數的0%；
棄權票： 125880 股，占出席會議有表決權代表股權數的1.17%。
議案六為關聯交易，關聯股東回避表決。
會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規(guī)定。會議形成的決議合法有效。
特此公告。
二〇二二年六月三十日
